Російський бізнесмен з оточення Путіна міг використовувати банк Barclays для обходу санкцій - BBC
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг, ймовірно, міг використовувати банк Barclays в Лондоні для обходу американських і європейських санкцій, накладених на нього в 2014 році після анексії Криму Росією. Про це повідомляє BBC із посиланням на документи підрозділу з боротьбі із фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, які є в розпорядженні журналістів, передає УНН.
Санкції щодо Ротенберга були введені владою США і ЄС в 2014 році. Західним банкам заборонено вести з ним будь-яку діяльність.
Як стверджує ВВС, в 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (77,5 млн доларів). Багато з транзакцій були здійснені після введення санкцій.
У липні цього року Сенат США звинуватив родину Ротенбергів у тому, що вони таємно купують твори мистецтва, щоб ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, за даними сенаторів, була Advantage Alliance. Стверджується, що ця компанія фактично належить Аркадію Ротенбергу і була використана, зокрема, для покупки за 7,5 млн доларів полотна Рене Магрітта в червні 2014 року, пише “Радіо Свобода”.
У 2016 році банк почав внутрішнє розслідування і закрив рахунок компанії. З документів, однак, випливає, що до 2017 року залишалися відкритими рахунки інших фірм, також, імовірно, пов’язаних з Ротенбергом, наприклад, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays згодом дійшов висновку, що російський бізнесмен є її власником.
“Ми вважаємо, що ми виконуємо всі зобов’язання, накладені на нас законом і регулюючими органами, включаючи ті, що стосуються санкцій США, — заявили у Barclays. Представники Ротенберга відповіли відмовою на прохання про коментар.
Як повідомляв УНН, документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Їх вивчали журналісти 88 країн. 20 вересня було опубліковано результати розслідування також російського партнера проєкту — видання Istories.media (“Важливі історії”), де йдеться про низку підозрілих транзакцій осіб з оточення Путіна.