Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні продовжують викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди “B2B Jewelry”. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За даними СБУ, представників “B2B Jewelry” підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах “B2B Jewelry”. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
У ході проведення обшуків вилучено:
документи, які мають доказове значення;
ювелірні вироби;
печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів “B2B Jewelry”, а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.
Додамо
Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”
Посол Росії у Японії відмовився прийняти протест Токіо щодо Курил
У Чехії почали кампанію вакцинації безпритульних
Труханов звинуватив порти в псуванні морського узбережжя
У Грузії стартували ювілейні навчання Agile Spirit за участі українських морпіхів
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми
Ситуація у Тунісі: країна охоплена протестами, армія блокувала будівлю уряду
У МОЗ рекомендують вагітним вакцинуватись від коронавірусу
Може обвалитися будь-якої миті: для ремонту вежі Аккерманської фортеці необхідно приблизно 450 тис. грн
На Херсонщині виявили рекордний посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень
Популярні
росія планує провести призов в окупованих районах Запоріжжя вперше з моменту анексії - британська розвідка
Вперше за понад 100 років: у Японії відкрили новий вид лілії
У Повітряних силах розповіли подробиці збиття ворожого Су-25
росія готує низку диверсій по всій Європі - FT
Після Великодня: скільки зберігати і що робити з вареними яйцями, що залишилися
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”
В Україні продовжують викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди “B2B Jewelry”. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.
Посол Росії у Японії відмовився прийняти протест Токіо щодо Курил
Росія не приймає протест японської сторони в зв’язку з поїздкою російського прем’єр-міністра Михайла Мішустіна на острів Ітуруп. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в понеділок в Facebook посольства РФ в Токіо, пише УНН.
У Чехії почали кампанію вакцинації безпритульних
У Чехії некомерційні організації почали кампанію вакцинації безпритульного населення країни проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.
Труханов звинуватив порти в псуванні морського узбережжя
Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що ерозія морського узбережжя в регіоні відбувається через днопоглиблювальні роботи в портах, передає УНН з посиланням на Таймер.
У Грузії стартували ювілейні навчання Agile Spirit за участі українських морпіхів
На території 2-ї піхотної бригади Збройних Сил Грузії, відбулись урочистості з нагоди відкриття десятих, міжнародних навчань Agile Spirit – 2021. Про це повідомили в ВМС ЗС України, передає УНН.
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми. Стрічка режисера Валентина Васяновича змагатиметься за головну нагороду фестивалю — «Золотого лева». Про це йдеться у конкурсній програмі фестивалю, передає УНН.
Ситуація у Тунісі: країна охоплена протестами, армія блокувала будівлю уряду
Підрозділи Національної армії Тунісу блокували в понеділок входи до Палацу уряду в столичному районі Касба. Про це повідомляє радіостанція Mosaïque FM, пише УНН.
У МОЗ рекомендують вагітним вакцинуватись від коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендували вагітним жінкам вакцинуватися від COVID. Зазначається, що наразі така вакцинація є безпечною та необхідною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.
Може обвалитися будь-якої миті: для ремонту вежі Аккерманської фортеці необхідно приблизно 450 тис. грн
Для ремонту східного фасаду вежі №2 Аккерманської фортеці, яка може обвалитися будь-якої миті, необхідно приблизно 450 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомив директор КП “Фортеця“ Сергій Омельченко.
На Херсонщині виявили рекордний посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень
У Харсонській області на території зруйнованої птахофабрики поліція знайшла посів конопель, якими була засаджена земельна ділянка площею один гектар. Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає УНН.