Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”

Деталі

За даними СБУ, представників “B2B Jewelry” підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах “B2B Jewelry”. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході проведення обшуків вилучено:

документи, які мають доказове значення;
ювелірні вироби;
печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів “B2B Jewelry”, а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

Додамо

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).