НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків

"Національний банк України відповідно до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" у II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що ці дані були отримані під час проведення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

За даними НБУ, за період з 1 квітня до 30 червня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

• перевірок з питань фінансового моніторингу – 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн та 23,8 млн доларів;
• валютного нагляду - 3[1] листи до правоохоронних органів про великомасштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 23,5 млн доларів та 57 тис. євро.

"Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування", - уточнили у Нацбанку.

Нагадаємо, із набуванням чинності закону про валюту і валютні операції Нацбанк розширив перелік підстав, за якими НБУ може приймати рішення про проведення позапланової виїзної перевірки фінансових установ.