На Миколаїщині фірма з експорту агропродукції ухилялася від сплати податків на мільйони гривень

"Оперативники спецслужби встановили, що фірма, яка займається експортом сільськогосподарської продукції за кордон, протягом 2018-2019 років фіктивно проводила частину фінансових операцій. Через це у комерційної структури безпідставно формувався податковий кредит, який потім відшкодовувався із державного бюджету", - сказано у повідомленні.

За оперативною інформацією, середньомісячний "тіньовий" обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 мільйонів гривень. Унаслідок чого державний бюджет втрачав до 10 мільйонів гривень щомісяця.

Під час проведення слідчих дій в офісі комерційної структури, за місцем знаходження виробництва, а також у домоволодіннях та у приватних автомобілях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Заходи із викриття схеми проводяться спільно з ГУ ДФС в Миколаївській області та з оперативно-розшуковим підрозділом Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами у сумі 898 тис. гривень начальнику та першому заступнику Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.