БЕБ передало до АРМА майно росіянина на 350 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки України передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, житлову будівлю, складське приміщення, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн, повідомляють у пресслужбі бюро, передає УНН.
Деталі
Все майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а у ході досудового розслідування виявилося, що бенефіціарним власником є громадянин російської федерації.
Цитата
«Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА», - повідомили в БЕБ.
Додамо
У дохід України вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.