"Аміачна справа": аудит "Укрхімтрансаміаку" долучений до матеріалів ГПУ

Перевірка була проведена у І кварталі 2017 року. Фінансовий аудит діяльності УДП здійснено за період з 1 липня 2015 року по 28 лютого 2017 року. Аудиторський звіт за підсумками перевірки було складено 19 травня 2017 року.

Наприкінці червня 2018 року Держаудитслужба передала матеріали аудиту до Генеральної прокуратури України.

"Генеральна прокуратура України листом від 05.07.2017 №07/1/1-36660-16 повідомила Держаудитслужбу про те, що матеріали зазначеного аудиту долучено до матеріалів кримінального провадження від 12.12.2013 № 12013110000001296, та заборонила розголошувати відомості досудового розслідування", - повідомили у Держаудитслужбі.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, кримінальне провадження № 12013110000001296 було відкрите за фактом розтрати державних коштів ДП "Укрхімтрансаміак" в період часу з 2012 по 2014 в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що службові особи УДП "Укрхімтрансаміак" (код 31517060) в період 2012-2016 року розтратив грошові кошти підприємства на загальну суму понад 130 млн грн шляхом укладання удаваних угод про надання послуг з ДП "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (код 04687867), ТОВ "Вастел", ТОВ "НВС "Концепт Буд" (код 38509391), ТОВ "Мескон" (код 37449060) та ТОВ "Яна Чартер АГ" (код 33097531). Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Укрхімтрансаміак" (код 31517060) здійснюють розтрату коштів державного підприємства шляхом оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ "Українська морська транспортна компанія" (код 35406087)", - йдеться у матеріалах слідства.

Паралельно, в рамках розслідування кримінального провадження №42017000000002424 слідством було встановлено, що між державним підприємством "Укрхімтрансаміак" та ТОВ "Українська морська транспортна компанія" (УМТК) укладений договір про надання допоміжних послуг, за які товариству перерахували близько 10 мільйонів гривень у 2016 році.

Але оскільки вказані послуги фактично надавав ПАТ "Одеський припортовий завод", вищезазначені близько 10 мільйонів гривень незаконно виводилися із обігу ДП на рахунки ТОВ "УМТК", а потім розподілялися між афілійованими до державного підприємства особами.

Співзасновником УМТК є брат голови Конституційного суду Станіслава Шевчука - Рулав Одд.

Водночас, у ГПУ, посилаючись на конфіденційність, не уточнили, чи було пред'явлено підозру Одду в рамках розслідування справи.

Нагадаємо, голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук проживає разом з Рулавом Одд (Денисом Шевчуком), про що повідомив у своїй декларації за 2017 рік.