Так, Шевченківський районний суд Чернівців призначив покарання 26-річному жителю Луганської області та призначив покарання у вигляді 340 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій строком на три роки та з конфіскацією майна вартістю понад 300 тис. грн.
Встановлено, що чоловік, в січні 2015 року, перебуваючи у місті Краснодон, за попередньою змовою з іншими особами створив у місті установу з надання фінансових послуг.
Зловмисники перераховували кошти з рахунків “клієнтів” на рахунки працівників установи та співучасників за межі території проведення АТО, зокрема у Харків, де через банкомати знімали готівку і доставляли у Краснодон.