Деталі
Зокрема, такі міри впроваджуються у рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Єврокомісарка зазначила, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напрями здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.
Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні.
Цитата:
"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.
Нагадаємо
Єврокомісія заявляла про наміри створити новий європейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів у минулому році.
Крім того, Євросоюз посилив правила експортного контролю для товарів подвійного призначення.