Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з рішенням суду, Генпрокуратура ще 26 січня 2017 року розпочала кримінальне провадження за фактом створення ПАТ “Банк ринкові технології”, а згодом перейменованого на “Смартбанк”, “з метою прикриття незаконної діяльності екс-міністра МВС України за ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво)”.
Зазначається, що “Смартбанк” надавав послуги підприємствам з незаконної конвертації коштів, мінімізації доходів, відмивання коштів на суму 10,3 млрд грн.
При цьому слідчий ГПУ пояснив, що цей банк надавав близько 98% усіх операцій з видачі готівки, здійснення операцій з легалізації коштів, зокрема ймовірно через систематичні хабарі.
У зв’язку з цим слідчий просив суд надати йому доступ до документів, які містяться у володінні Національного банку України. Суд надав таку можливість прокуратурі.
Нагадаємо, у травні 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
Зокрема, йдеться про провадження за підозрою Захарченка в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого того ж року на вулиці Інститутській у столиці.
Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн
Мей обвалила курс фунта стерлінгів заявою щодо Brexit
У Польщі через кір госпіталізували українського малюка
Слідство інкримінує нардепу Березкіну чотири статті ККУ
Доопрацьований “аптечний закон” представлять до кінця року
Стартувало висування кандидатів на місцевих виборах 23 грудня
Коболєв назвав вартість української ГТС
Французький режисер відмовився їхати в Росію через Сенцова
Юнак 18 разів вдарив свою сестру ножем через комп'ютер
В Україні знайшлося казино, яке заявило про свою легітимність
Популярні
Третій вибух пролунав в Одесі на тлі повітряної тривоги
На Броварському проспекті у столиці смертельна ДТП: загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка
Удари рф по Харкову: кількість жертв зросла до двох, а кількість поранених - до 13
В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи
росія посилює вербування і фінансування "журналістів" у всьому світі - Центр спротиву
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн
Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Мей обвалила курс фунта стерлінгів заявою щодо Brexit
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла у понеділок дотримуватися свого проекту виходу з Європейського Союзу, у той час, як незгодні з нею члени її ж партії намагалися порушити питання керівницвта партії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
У Польщі через кір госпіталізували українського малюка
Вроцлаві в 14-місячної дитини з України виявили симптоми кору. Дитина вже протягом тижня перебуває під наглядом лікарів. Її стан поліпшується. Госпіталізували дитину у зв’язку із клінічними симптомами кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Слідство інкримінує нардепу Березкіну чотири статті ККУ
Народному депутатові України Станіславу Березкіну слідство інкримінує вчинення злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України за фактом розкрадання 20 млн дол. кредиту, наданого “Ощадбанком”. Про це повідомив під час засідання Регламентного комітету ВР Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
Доопрацьований “аптечний закон” представлять до кінця року
Законопроект №8591 щодо реформи аптечного ринку наразі активно доопрацьовується його авторами. Представити оновлений документ на розгляд комітету депутати планують ще до кінця поточного року. Про це у коментарі УНН розповіла одна з ініціаторів документу, нардеп Ірина Сисоєнко.
Стартувало висування кандидатів на місцевих виборах 23 грудня
У понеділок, 19 листопада, розпочинається процес висування кандидатів на місцевих виборах 23 грудня 2018 року. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
Коболєв назвав вартість української ГТС
Вартість української газотранспортної системи оцінюється приблизно в 14 млрд доларів. Про це під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018 сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.
Французький режисер відмовився їхати в Росію через Сенцова
Французький кінорежисер Жан-Люк Годар відмовився їхати в російський Санкт-Петербург через ситуацію з ув'язненням в РФ українського режисера Олега Сенцова, передає УНН з посиланням на AFP.
Юнак 18 разів вдарив свою сестру ножем через комп'ютер
У Дніпропетровській області юнак під час конфлікту з сестрою завдав їй 18 ножових поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
В Україні знайшлося казино, яке заявило про свою легітимність
Онлайн-казино "Космолот" заявило про свою легітимність і запевняє, що законно проводить азартні ігри в інтернеті, повідомляє УНН.