Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под оперативным сопровождением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями, обслуживающих дорожную инфраструктуру государства (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, в ходе расследования установлено, что в ходе выполнения работ по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, должностными лицами подрядных организаций, с целью уклонения от уплаты налогов, без фактического выполнения работ, перечислялись государственные средства в адрес субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц.

"В дальнейшем, с целью конвертирования деньги переводились в наличные. Таким образом по предварительной оценке государство недополучило более 30 млн грн", - отмечается в сообщении.

Также по результатам проведенных санкционированных обысков офисных помещений предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, и индивидуальных банковских сейфов изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати отечественных и иностранных компаний, с помощью которых конвертировались бюджетные средства, а также наличные средства в сумме более 17 млн грн, происхождение которых официально не подтверждено.

Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий.