$41.770.01
49.100.12

НБУ: проверка банка Порошенко является плановой и не имеет политического подтекста

Киев • УНН

 • 14098 просмотра

Нацбанк опроверг обвинения в политическом преследовании оппозиции из-за проверки Международного Инвестиционного Банка, подчеркнув плановый характер мероприятия и отсутствие политического подтекста.

НБУ: проверка банка Порошенко является плановой и не имеет политического подтекста

Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного Инвестиционного Банка, принадлежащего Петру Порошенко, является плановой и не имеет никакого политического подтекста. Об этом заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный, подчеркнув: "Народный депутат Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором прибег к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк. Опровергаю каждое из обвинений", передает УНН.

НБУ отверг любые безосновательные обвинения якобы в политическом преследовании оппозиции.

Выездная проверка АО "МИБ" по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры воздействия

- отмечает Нацбанк.

В то же время предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов. В частности, относительно соблюдения банком Порошенко требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов.

НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов во время осуществления проверки. НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга

- добавляют в учреждении.

Нацбанк отмечает, что во время проверок финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий.

По состоянию на сегодня проверка АО "МИБ" продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированном владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе работников инспекционной команды

- говорится в сообщении.

Напомним, что ранее НБУ оштрафовал банк Петра Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства.

Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с рф (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в рф и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д.

Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9