НБУ направил правоохранителям в прошлом году информацию о подозрительных операциях в 40 банках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Национальный банк Украины в течение 2016 года направил информацию правоохранительным органам о подозрительных операциях в 40 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.
"Национальный банк Украины в течение 2016 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений", - отмечается в сообщении.
В частности, пояснили в НБУ, правоохранителям предоставлялась информация о проведении клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, финансовых операций по покупке и перечислению средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.
Регулятор также предоставлял информацию о "схемных" финасовых операциях, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств, или выводиться капиталы за пределы Украины, других рисковых финансовых операциях, в том числе таких, которые осуществлялись на основании поддельных документов.
НБУ неоднократно в течение года также сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.
Как сообщал УНН, НБУ расширил критерии отбора банков для участия в валютной интервенции .
НБУ направил правоохранителям в прошлом году информацию о подозрительных операциях в 40 банках
Генсек ООН: Кипру нужен долгосрочный и устойчивый мир
В Литве планируют сократить количество депутатов Сейма
В Симферополе умерло 10 заключенных из-за халатности медработников - адвокат
На уборку снега в Киеве привлечены 250 единиц техники
Активисты "Свободы" устроят пикет под КСУ, где будут рассматривать "языковой" закон Кивалова-Калесниченка
Генсек НАТО заявил о неприемлемости внешних атак на ход национальных выборов
В Сумах из-за пожара в спортклубе остановили занятия в школе
П.Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев
Алкоголь повышает риск развития рака у женщин - ученые
Популярные
Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты
Взрывы слышали в Херсоне - СМИ
Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции
За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"
Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini
Публикации
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
НБУ направил правоохранителям в прошлом году информацию о подозрительных операциях в 40 банках
Национальный банк Украины в течение 2016 года направил информацию правоохранительным органам о подозрительных операциях в 40 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.
Генсек ООН: Кипру нужен долгосрочный и устойчивый мир
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в рамках международной конференции по Кипру обсуждалось много разных предложений, и ООН стремится достичь не быстрого, а долгосрочного и устойчивого урегулирования конфликта, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
В Литве планируют сократить количество депутатов Сейма
В четверг Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки в Конституцию, в которых предлагается сократить количество парламентариев с 141 до 101, а также перенести дату парламентских выборов с октября на март. Об этом сообщает DELF, передает УНН.
В Симферополе умерло 10 заключенных из-за халатности медработников - адвокат
Крымскотатарский активист Эмир-Усеин Куку за время пребывания в тюрьме на территории оккупированного Крыма насчитал 10 смертей заключенных из-за халатности медицинских работников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
На уборку снега в Киеве привлечены 250 единиц техники
Сегодня, 12 января, во всех районах Киева к вывозу снега привлекли 250 единиц специальной техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Активисты "Свободы" устроят пикет под КСУ, где будут рассматривать "языковой" закон Кивалова-Калесниченка
Завтра, 13 января, Всеукраинское объединение "Свобода" вместе с другими организациями проведет пикет Конституционного суда Украины, где в 10:00 начнется заседание относительно определения конституционности "языкового" закона Кивалова-Калесниченка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВО " Свобода ".
Генсек НАТО заявил о неприемлемости внешних атак на ход национальных выборов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое "внешнее" вмешательство в ход выборов в странах является абсолютно неприемлемыми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.
В Сумах из-за пожара в спортклубе остановили занятия в школе
В Сумах из-за пожара в спортивном клубе на улице Заливной остановили занятия в школе, расположенной на прилегающей территории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Сумской области.
П.Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев
Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев, передает корреспондент УНН.
Алкоголь повышает риск развития рака у женщин - ученые
Даже умеренное употребление алкоголя повышает риск развития некоторых видов рака у женщин. К такому выводу пришли американские ученые Brigham and Women's Hospital, передает УНН.