В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн грн

Цитата:

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Донецкой области. Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Детали

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в г. Константиновка обнаружено и изъято регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

Расследование проводится по факту внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УК Украины).

Дополнение

Летом прошлого года в Донецкой области ликвидировали центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн.

В декабре 2020 года в Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в почти 200 млн грн.

Во Львовской области прекратили работу масштабного конвертационного центра, который имел годовой оборот в более чем 20 млрд грн