"За 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлено 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов). В подготовленном информации сумма финансовых операций, которая может быть связана с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 328,5 млрл гривен", - сообщили в ведомстве.
При этом в пресс-службе уточнили, что Госфинмониторинг как подразделением финансовой разведки Украины принимает усиленные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила махинации с деньгами на Запорожской АЭС
Особое внимание ведомство уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В частности орган направил в правоохранительные органы 357 материалов (122 обобщенные материалы и 235 дополнительных обобщенных материалов). В то же время в правоохранительные органы направлено 74 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины.
Напомним, военная прокуратура выявила злоупотребления с финансами на Николаевском бронетанковом заводе.
С начала года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 328,5 млрд грн
• 15175 переглядiв
КИЕВ. 23 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сомнительных операций на сумму свыше 300 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отчитываясь об итогах работы органа за 9 месяцев года, передает УНН.