В декабре 2015 года парень согласился на предложение за вознаграждение в размере 1500 грн ежемесячно перерегистрировать на свое имя предприятие, юридический адрес которого находился в Николаеве. При этом он не имел никакого намерения и возможности осуществлять предпринимательскую деятельность.
После улаживания всех формальностей мужчина "на бумаге" стал директором предприятия. В дальнейшем он не подписывал финансово-хозяйственных документов, связанных с деятельностью общества, не имел доступа к банковским счетам, не распоряжался печатью.
Между тем предприимчивые злоумышленники, прикрываясь "директором", как ширмой, занимались незаконной деятельностью, связанной с занижением налоговых обязательств субъектами хозяйствования реального сектора экономики.
В ходе досудебного расследования житель Волынской области признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Поэтому с ним 13 января 2017 г. заключили соглашение о признании виновности.
Прокуратура направила в суд уголовное производство по студенту по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.