По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.
Обыски проводят на основании заявлений против группы сотрудников банка, которые скрывали информацию о подозрительных операциях. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 000 000 евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В филиалах "Укргаздобыча" провели обыски
Напомним, 2016 Deutsche Bank был одним из фигурантов дела LuxLeaks, связанного с уклонением от уплаты налогов нескольких транснациональных корпораций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ проводит обыски у налоговиков и таможенников в Черновцах