На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.
По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составлял полмиллиона американских долларов.
Следователи открыли уголовное производство по ст.200 Уголовного кодекса Украины.