Установлено, что указанные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, подали в вышестоящий орган имеющиеся у них документы постороннего лица, находившегося за пределами Украины, для "принятия ее на работу".
После издания приказа о назначении этого лица, сообщники в течение трех лет вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработанном времени "фиктивного рабочего", а начисленную ему зарплату тратили на собственные нужды.
Кроме того, в конце 2014 года правонарушители определили ряд подчиненных лиц, которым сообщили, что для помощи коллегам-переселенцам рабочим будет ежемесячно начисляться премия, которую они должны "сдать" руководству для дальнейшего направления переселенцам.
После этого подозреваемые ежемесячно подавали предложения о премировании именно этих подчиненных и полученные в виде премий денежные средства собирали с работников в день выплаты заработной платы под указанным предлогом. Полученные таким образом средства на благотворительные цели не шли, а были потрачены сообщниками на собственные нужды. Причиненный государству ущерб составляет более 280 тыс. грн.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении начальника и заместителя одного из городских подразделений Управления статистики в Донецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебная подделка) УК Украины. Обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.