“В рамках проведения операций ”Сеть“, ”Рубеж-2018“ и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.3 ст. 229 УК Украины (Незаконное использование товарного знака) была установлена группа частных предпринимателей, осуществляющих реализацию техники известной торговой марки (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники, часы) на территории Тернополя и Тернопольской области, а через Интернет — по всей территории Украины”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рядом с Молдовой обнаружили цех, где разливали “французскую водку”
Заказы от клиентов на приобретение техники принимались через специализированные сайты в сети Интернет, аккаунты в социальных сетях и аккаунты на платформе онлайн-объявлений.
Технику покупали за рубежом за иностранную валюту и доставляли на таможенную территорию Украины мелкими партиями через международные почтовые отправления.
При этом фигуранты не отражали указанные операции в бухгалтерском и налоговом учете, в результате чего не уплатили в бюджет более 1 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей, а также незаконно, без разрешения владельца, использовали торговый знак производителя техники при оформлении мест реализации.
ЧИТАЙТЕТ ТАКЖЕ: НАБУ расследует “серые” схемы в оборонке на 1 млрд грн
На основании постановлений суда проведены обыски в местах хранения и реализации техники и по адресам проживания фигурантов.
По результатам обысков изъято и передано на ответственное хранение 510 мобильных телефонов, 46 планшетов, 4 ноутбука, 20 наушников, 28 часов, 82 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, бухгалтерские документы.
Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 5,7 млн грн.
Ранее УНН сообщал о незаконном ввозе на территорию Украины опасных глюкометров.
