Отмечается, что в состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.
"Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам ", - сообщает источник.
Так, через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 300 млн гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве
В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.
В настоящее время продолжается расследование уголовного производства.
Также С.Билан добавил, что с начала года налоговой милицией ГФС Украины ликвидировано 74 конвертационных центра, в бюджет возмещено почти 1,1 миллиарда гривен. Кроме того, арестованы почти 100 млн гривен наличных и безналичных денежных средств.