В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.
Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов.
Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.
В результате шести проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме более одного млн гривен, компьютерная техника и черновые записи.
Расследование уголовного производства продолжается.