mizhregionalniy-konvertatsiyniy-tsentr-z-obigom-50-mln-grn-vikrili-na-chernigivschini

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Черниговской области

 • 13513 переглядiв

"В Черниговской области правоохранителями пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 50 млн грн. К деятельности "конвертационного центра" были привлечены 14 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированные на малообеспеченных лиц за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудниками налоговой милиции в рамках уголовного производства по факту фиктивного предприятия и уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины) пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра.

В ходе следствия правоохранителями получены фактические данные о незаконной деятельности группы лиц, которые на территории Черниговской области организовали деятельность "конвертационного центра" с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственного завышения налогового кредита по НДС для субъектов объектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и Харькова, Черниговской и Донецкой областей, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций по реализации табачных изделий.

Процессуальными руководителями с участием работников оперативного управления Государственной фискальной службы проведено 6 обысков.

По их результатам выявлены и изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, магнитные носители информации, наличные средства в сумме 325 тыс. грн, свыше 268 тыс. пачек табачных изделий на общую сумму 6,5 млн грн, которые документально оформлены на предприятия с признаками фиктивности и незаконно хранились на нелицензионных складах.

Как сообщал УНН 24 мая, конвертационный центр с миллионным оборотом обнаружили в Ивано-Франковске.

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

    Популярные

    Новости по теме

    На Рыбальском полуострове открыли пешеходный бульвар

     • 9470 переглядiв

    Боевики выпустили 40 мин по позициям сил АТО в Крымском

     • 6636 переглядiв

    И.Геращенко: с начала года в АТО погибло 98 украинских воинов

     • 8688 переглядiв

    На монетизацию субсидий претендует 1-1,2 млн семей - П.Розенко

     • 7868 переглядiв

    Суд по делу В.Януковича продолжил заседание после перерыва

     • 8036 переглядiв