В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 141 млн грн - Кравченко
Київ • УНН
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували нелегальні онлайн-казино. За майже чотири роки через рахунки та криптогаманці пройшло понад 141 млн грн.
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних онлайн-казино "Dragons Gold", "Slotoland" та "Rino". За даними слідства, за майже чотири роки через рахунки та криптогаманці, пов’язані з діяльністю мережі, пройшло понад 141 млн грн. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.
141 мільйон гривень в обхід закону. Саме стільки, за даними слідства, пройшло через нелегальні онлайн-казино, які роками працювали в Україні. Поки одні працюють і сплачують податки, інші будують тіньовий бізнес, заробляючи на азарті людей та ховаючи прибутки від держави
Генпрокурор зазначив, що п’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами "Dragons Gold", "Slotoland" та "Rino". Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.
За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу
Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону. Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми