ФГВФО вимагає продовження розслідування по співучасникам банкрутства банку "Хрещатик"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оскаржив припинення розслідування за фактом нанесення збитків державі посадовими особами Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Про це пише видання "Подробиці", передає УНН.
Як повідомляється в постанові Святошинського районного суду Києва, ФГВФО оскаржив закриття відповідного кримінального провадження слідчим Святошинського УП ГУНП. Скарга Фонду, як зазначено, прийнята судом до розгляду.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що напередодні банкрутства банку "Хрещатик" БХФЗ переклав понад 11 млн грн на рахунки 58 фізичних осіб-підприємців. Платежі були розбиті на суми, менші 200 тис. Грн, що в подальшому давало можливість власникам рахунків претендувати на відшкодування коштів державою. За даними ЗМІ, всі платежі були відправлені після закінчення банківського дня.
Як повідомлялося, в ході розслідування кримінального провадження №42018101080000023 було встановлено, що 1 квітня 2016 року клієнтом ПАТ "КБ" Хрещатик "акціонерним товариством" НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" в післяопераційний час, а саме з 17:26 до 00:00 , на адресу банку було направлено 58 платіжних доручень про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Борщагівського ХФЗ, відкритого в ПАТ "КБ" Хрещатик ", на користь 58 фізичних осіб із зазначенням призначенням платежу" надання позики за Договором б / н від 31.03.2016 без ПДВ ".
Згідно з даними про рух коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ, суми "позик" по 57 з 58 платіжних доручень становили 195 тис. Грн, а за одним платіжним дорученням - 30 тис. Грн. Таким чином, сума кожної операції не перевищувала встановлену Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" максимальну гарантовану суму відшкодування в 200 000 грн.
Рахунки фізосіб були відкриті 1 квітня 2016 року, в той же день, коли Борщагівський ХФЗ направив платіжні доручення. Оскільки в призначеннях платежу вказано, що договори укладені 31 березня 2016 року, то на момент їх укладення неможливо було внести реквізити фізосіб для перерахування (вони були відкриті тільки на наступний день). Тобто договору не містили обов'язкових реквізитів.
Здійснюючи огляд і аналіз руху коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ з моменту його відкриття по 5 квітня 2016 року, слідчі встановили, що в історії транзакцій відсутні перерахування з призначенням платежу "надання позики". Однак в післяопераційний час в день, що передує визнанню банку проблемним, фармвиробник здійснив відразу 58 таких платежів.
На думку представників слідства, дії працівників ПАТ "КБ" Хрещатик ", АТ" НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та 58 фізичних осіб (одержувачів коштів) свідчать лише про формальне списання безготівкових коштів з рахунку юридичної особи на спеціально відкриті для цієї мети рахунки фізосіб на загальну суму 11,1 млн грн.
У Броварах чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
ФГВФО вимагає продовження розслідування по співучасникам банкрутства банку "Хрещатик"
У Львові п’яний водій збив електроопору
Цивільна дружина депутата на Porsche Panamera в’їхала у дві автівки
Порошенко зустрівся із Лукашенком
Українець Бєлобоков виборов срібло у штовханні ядра на "Іграх Нескорених"
Україна не допустить ворожих маневрів РФ із кордоном Білорусі - Порошенко
У ВР заявили, що умови держпідтримки АПК не повинні змінюватися мінімум 5 років
“Шахтар” vs “Динамо”: податки клубів різняться на сотні мільйонів гривень
Держборг у вересні зменшився на 2,2%
Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню
Популярні
путін пропонує призначити бєлоусова на посаду нового міністра оборони рф замість шойгу
Ворожа ракета рухається в напрямку Полтавщини
Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів"
Посол Греції пішла з інавгурації нової президентки Північної Македонії
Тривають жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги: Зеленський про ситуіцію на Харківщині
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
ФГВФО вимагає продовження розслідування по співучасникам банкрутства банку "Хрещатик"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оскаржив припинення розслідування за фактом нанесення збитків державі посадовими особами Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Про це пише видання "Подробиці", передає УНН.
У Львові п’яний водій збив електроопору
У Львові, сьогодні, на вулиці Хоткевича п’яний водій в електроопору. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Цивільна дружина депутата на Porsche Panamera в’їхала у дві автівки
Цивільна дружина народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки Анастасія Байбородіна потрапила в ДТП. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Порошенко зустрівся із Лукашенком
Відбулася зустріч Президентів України та Білорусі у Гомелі. Про це повідомила прес-служба Президента, передає УНН.
Українець Бєлобоков виборов срібло у штовханні ядра на "Іграх Нескорених"
Українець Олександр Бєлобоков завоював срібну медаль у штовханні ядра на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку ігор Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.
Україна не допустить ворожих маневрів РФ із кордоном Білорусі - Порошенко
Українсько-білоруський кордон – це кордон дружби і в жодному разі не маємо допустити, щоб Росія використала його. Про це Президент України Петро Порошенко заявив у Гомелі під час зустрічі з представниками української громади Білорусі, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
У ВР заявили, що умови держпідтримки АПК не повинні змінюватися мінімум 5 років
Незмінність умов держпідтримки сільського господарства України як мінімум впродовж 5 років забезпечить інвестиційну стабільність в галузі. Про це в коментарі УНН заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної політики Леонід Козаченко.
“Шахтар” vs “Динамо”: податки клубів різняться на сотні мільйонів гривень
У 2017 році ФК “Шахтар” (Донецьк) сплатив до бюджету 83,7 млн грн податку на додану вартість та потрапив до рейтингу найбільших платників податків України. ФК “Динамо” (Київ) натомість перерахував до бюджету вказаного податку лише близько 2,5 млн грн, передає УНН.
Держборг у вересні зменшився на 2,2%
Державний та гарантований державою борг у вересні 2018 року відповідно до грудня минулого року зменшився на 2,2% або 1,65 млрд дол. США - до 74,66 млрд дол. США (2 трлн 112,8 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, передає УНН.
Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню
Минулого тижня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню на Донбасі. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.