Американський Forbes стверджує, що "перетворенняKaspi.kz з невеликого стартапу в гіганта фінансових технологій" має серйозну причину, і припускає, що до цього може мати відношення племінник колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Кайрат Сатибалди.
Чи допустить НБУ на чолі з Кирилом Шевченком на ринок інвестиції від Назарбаєва і Московського фонду, поки невідомо — офіційної позиції з цього приводу ще не було.
Як зазначали раніше, племінник Назарбаєва Кайрат Сатибалди, що входить за даними Forbes в 50 найбагатших бізнесменів Казахстану в 2015 році купив акції Kaspi в і став одним з трьох основних акціонерів разом з В'ячеславом Кімом і компанією Baring Vostok. У грудні 2017 року 30% акцій належали племіннику Назарбаєва Кайрату Сатибалди, 21% В'ячеславу Кіму і 38% — Baring Vostok ( Михайло Ломтадзе)
У 2018 році перед розміщенням на лондонському біржі племінник Назарбаєва вийшов з Kaspi, продавши свою частку, цілком ймовірно побоюючись перевірок такими впливовими інститутами, як Morgan Stanley, Citigroup, Renaissance Capital, Управління з фінансового регулювання Великобританії і Лондонська фондова біржа.
У лютому стало відомо про придбання казахським необанком Kaspi (акціонерне товариство Kaspi.kz) значної частини АТ "БТА Банк", НБУ підтвердило наявність повідомлення з боку Kaspi про свої наміри придбати фінансову установу, а відповідно отримати банківську ліцензію для розвитку свого необанку. Також АМКУ дав дозвіл на придбання АТ "БТА банк".
Штаб-квартира Baring Vostok знаходиться в Москві. Фонд спеціалізується на інвестиціях в приватні компанії Росії та СНД з різних галузей промисловості, ним керує російський топ-менеджмент. На сайті Baring Vostok повідомляється, що фонд інвестував понад 2,8 млрд дол. У 80 компаній, серед яких більшість-російських.