Офіс Генерального прокурора повідомив про направлення до суду обвинувального акта стосовно 21 особи, які у складі злочинної організації привласнили майже 90 мільйонів гривень вкладників комерційного банку. Про це ОГП повідомляє на у своєму Телеграм-каналі.
За даними УНН в правоохоронних органах, йдеться про власника збанкрутілого у 2021 році банку "Земельний капітал" Віктора Тополова (міністр вугільної промисловості України 2005–2006 р.р.).
Деталі
Розслідуванням встановлено, що колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України придбавши комерційний банк розробив злочинну схему виведення коштів вкладників банку. В оборудку він залучив Голову та членів правління, наглядової ради, керівників структурних підрозділів банку, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів
Розтрата коштів полягала у видачі безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна, а гроші виводилися на підконтрольні підприємства для фінансування бізнес-проєктів, придбання елітних авто та нерухомості. Працівники банку щороку фіксували "наявність" неіснуючого заставного майна.
Внаслідок цього у 2021 році банк став неплатоспроможним. Для відшкодування збитків накладено арешт на 12 квартир, 5 приватних будинків, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права фігурантів.
Максимальне покарання за цими статтями – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.