“Також ми збираємося проаналізувати банківські вклади, задекларовані народними депутатами та іншими декларантами. Для цього ми звертаємося до Державної служби фінансового моніторинга, до обов’язку яких входить перевірка будь-яких вкладів більше 150 тис. грн”, — сказав він.
Ю.Луценко уточнив, що у більшості нардепів такі вклади перевищують вказану суму, тому в разі надання довідки ГПУ від Фінмоніторингу про те, що відповідні кошти не є легальними, прокуратура відкриватиме провадження за статтями 212 (ухилення від податків) та 209 (відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також ГПУ звернеться до Державної фінансової служби з проханням перевірити сплату податків дарувальниками (тобто особами, які подарували дорогі подарунки — ред.), які вказані в деклараціях.
“В разі якщо сплачені податки, які свідчать про можливість таких подарунків, то все добре. Якщо ні, виникають ті самі статті — несплата податків, відмивання брудних коштів”, — зазначив він.
Крім того, зазначив Генпрокурор, прокуратура звертатиметься до ДФС з проханням надати довідки про оплату податків щодо закордонних рахунків.