Зеленский инициировал электронное представление компаниями информации о бенефициарах

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения предоставления информации для целей финансового мониторинга", который упрощает передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

"Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, подав пример другим. Процесс представления информации о бенефициарных собственниках в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность подачи необходимой информации в электронном виде - без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении "Дия". Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации - среди приоритетов моей работы", - рассказал Зеленский.

Предусматривается также возможность автоматической сверки представленной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долговременную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

"Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу. Предложено, чтобы юридические лица имели по меньшей мере шесть месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже подал информацию, получили возможность ее уточнить", - отмечается в сообщении.

В ОПУ сообщают, что обновленные процедуры подачи сведений конечного бенефициарного собственника были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств с целью финансирования терроризма и других тяжких преступлений.

"Эти нововведения приняты во исполнение норм Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также с целью имплементации в законодательство Украины стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и согласования национального законодательства с законодательством ЕС", - говорится в сообщении.

Дополнение

Верховная Рада в пятницу, 8 октября, приняла с отсрочкой вступления в силу в 9 месяцев законопроект № 5807 относительно указания и представления сведений об конечном бенефициарном собственнике (КБВ) и структуру собственности юридического лица. Законопроект за основу поддержало 345 нардепов, в целом в редакции главного комитета - 342 народных избранника.

Что говорят эксперты

Пока, говорят эксперты, длится период для подачи сведений о конечных бенефициариях юрлиц. Так, с 11 июля действует приказ Минфина, утвердивший Положение о форме и содержании структуры собственности. В трехмесячный период, до 11 октября юридические лица обязаны подать в госрегистратору данные относительно конечного бенефициарного собственника, а также о структуре собственности.

Почти сразу был зарегистрирован проект закона № 5807, предусматривавший продление срока для представления этих сведений - до 11 июля 2022 года.

Вместе с тем, депутаты из партии “Слуга народа” внесли новый законопроект № 6003, что устанавливает проверку достоверности информации о бенефициарах и устанавливает ответственность для юрлиц за представление недостоверных данных относительно конечного бенефициарного владельца. Штрафные санкции, как предлагается, будут составлять от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.