Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Национальный банк обязывает банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию НБУ.
Цитата
«Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связи клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, которые имеют связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Зеленский ввел санкции против 333 россиян и Московской биржи.
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с рф
В Минобороны создают подразделение для содействия расследованию военных преступлений рф
Авиакомпании США хотят ограничить полеты конкурентов над россией - NYT
Зеленский подписал закон о компенсациях за уничтоженное и поврежденное жилье
Исследование: 17 тысяч объектов в Европе загрязнены вечными химикатами
ЮАР должна арестовать путина, если он приедет на саммит БРИКС летом - Sky News
Зеленский ввел в действие новые санкции, в списке - Асад
Футзал: женская сборная Украины впервые в истории вышла в финал Евро
Шольц приветствовал решение МУС об ордере на арест путина
Залужный, Резников и Ермак поговорили с США о фронте: Вашингтон подтвердил поддержку
Популярные
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием
Публикации
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с рф
Национальный банк обязывает банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию НБУ.
В Минобороны создают подразделение для содействия расследованию военных преступлений рф
В Министерстве обороны создают подразделение международного права для содействия расследованию военных преступлений рф, координирования внедрения норм МГП, актов права ЕС и стандартов НАТО. Об этом сообщает Минобороны, передает УНН.
Авиакомпании США хотят ограничить полеты конкурентов над россией - NYT
Не имея возможности летать через российское воздушное пространство из-за войны на Украине, американские авиакомпании активизируют лоббистскую кампанию на Капитолийском холме и в Белом доме, чтобы решить, по их словам, растущую проблему: они уступают в бизнесе иностранным конкурентам, которые могут доставлять пассажиров между США и Азией быстрее и дешевле. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, пишет УНН.
Зеленский подписал закон о компенсациях за уничтоженное и поврежденное жилье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит механизм компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.
Исследование: 17 тысяч объектов в Европе загрязнены вечными химикатами
Более 17 000 объектов по всей Европе загрязнены опасными вечными химикатами, показало новое исследование, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
ЮАР должна арестовать путина, если он приедет на саммит БРИКС летом - Sky News
Южная Африка юридически обязана привести в исполнение ордер на арест российского диктатора владимира путина во время его возможного визита на конференцию в августе. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Зеленский ввел в действие новые санкции, в списке - Асад
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 300 физических лиц и 141 юридического лица, в частности против президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада и нескольких других сирийских чиновников. Об этом свидетельствует опубликованный указ Президента, пишет УНН.
Футзал: женская сборная Украины впервые в истории вышла в финал Евро
В полуфинале Евро-2023 по футзалу среди женщин сборная Украины победила Венгрию и впервые в истории пробилась в финал турнира, пишет УНН со ссылкой на информацию УАФ.
Шольц приветствовал решение МУС об ордере на арест путина
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента рф владимира путина, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Залужный, Резников и Ермак поговорили с США о фронте: Вашингтон подтвердил поддержку
Представители Украины и США обсудили сопротивление российской агрессии, в Вашингтоне подтвердили непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины, сообщили в Офисе Президента Украины и Белом доме, пишет УНН.