Украина, Беларусь, Молдова и УНП ООН начнут вместе бороться с отмыванием денег

“Украина сегодня активно приобщается к новейшим методам борьбы с преступностью на границе. Однако эффективное их использование невозможно без эффективного сотрудничества с соседними странами. Уверен, что разработанная руководителями УНП стратегия партнерства для Украины, Беларуси и Молдовы позволит вывести наше сотрудничество на более высокий уровень”, - подчеркнул Продан.

Стратегическая рамочная программа УНП ООН для стран Восточной Европы до 2020 года содержит дорожную карту для оказания необходимой экспертизы, технических инструментов и консультативных услуг для усиления национальных и региональных возможностей с целью предотвращения и противодействия организованной преступности, отмыванию средств, коррупции, незаконным наркотическим средствам и торговле людьми.

Одной из угроз, которая стоит перед Восточной Европой, является отмывание денег и финансирование терроризма. Финансовые системы Беларуси, Молдовы и Украины интегрированы в мировую финансовую систему и должны быть защищены от новых угроз.

Именно поэтому разрушение незаконных финансовых потоков является одним из самых эффективных способов ликвидации организованной преступности и террористических сетей.

Как считают представители УНП ООН, для борьбы с незаконными финансовыми потоками необходимо надлежащее законодательство по борьбе с отмыванием денег, эффективное сотрудничество с иностранными партнерами и, что самое важное, наличие квалифицированных финансовых исследователей.

Напомним, первое подразделение припортового контроля в Украине, созданное в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), начало работу в Одесском порту.