Схему отмывания денег разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, было установлено, что должностные лица одного их предприятий, используя поддельные документы, внесли на банковский счет другого предприятия 204 млн грн незаконного происхождения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: разоблачили должностных лиц предприятия, где работники получали заработную плату «в конвертах»
В дальнейшем, злоумышленники планировали их легализовать через счета подконтрольных предприятий.
"В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест. В настоящее время в целях возмещения причиненного бюджета ущерб на депозитный счет Главного управления ГФС в г.Киеве переведено более 148 млн грн арестованных денежных средств.