Схему отмывания денег разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, было установлено, что должностные лица одного их предприятий, используя поддельные документы, внесли на банковский счет другого предприятия 204 млн грн незаконного происхождения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: разоблачили должностных лиц предприятия, где работники получали заработную плату «в конвертах»
В дальнейшем, злоумышленники планировали их легализовать через счета подконтрольных предприятий.
"В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест. В настоящее время в целях возмещения причиненного бюджета ущерб на депозитный счет Главного управления ГФС в г.Киеве переведено более 148 млн грн арестованных денежных средств.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Схему отмывания денег разоблачили в Киеве
На Ивано-Франковщине незаконно продавали кожсырье в Италию
Арестовали четырех палестинцев по подозрению в поджоге в Израиле
Два самолета ГСЧС немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров - В.Гройсман
"Шахтер" со счетом 4: 0 нанес поражение "Коньяспора"
Е.Коноплянка забил гол и помог "Шальке" одержать пятую победу в Лиге Европы
Украина выполнила свои обязательства и мы ждем выполнения обязательств ЕС - И.Геращенко
Убитый в Каменец-Подольском - владелец сети обменных пунктов валюты
Пожар подземного электрического коллектора в Киеве локализован
Подземный электрический коллектор загорелся в Киеве
Популярные
Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Схему отмывания денег разоблачили в Киеве
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
На Ивано-Франковщине незаконно продавали кожсырье в Италию
В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты более 4,5 миллиона гривен налогов при торговле кожсырьем. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Арестовали четырех палестинцев по подозрению в поджоге в Израиле
В Израиле по подозрению в поджоге леса арестованы четверо палестинцев. Они предстанут перед судом, передает УНН со ссылкой на BBC.
Два самолета ГСЧС немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров - В.Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил готовность Украины предоставить помощь Израилю - два самолета СНС Ан-32 немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-центр КМУ.
"Шахтер" со счетом 4: 0 нанес поражение "Коньяспора"
В пятом туре группового этапа Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретился с турецким "Коньяспором" и вышел победителем из противостояния - 4: 0, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".
Е.Коноплянка забил гол и помог "Шальке" одержать пятую победу в Лиге Европы
Лидер национальной сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас на правах аренды выступает за гельзенкирхенский "Шальке", стал автором гола в 5-м туре группового раунда Лиги Европы в матче против французской "Ниццы", передает УНН со ссылкой на сайт "Шальке" .
Украина выполнила свои обязательства и мы ждем выполнения обязательств ЕС - И.Геращенко
Европейский Союз сегодня имеет определенные внутренние проблемы и они проецируются на украинский вопрос. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
Убитый в Каменец-Подольском - владелец сети обменных пунктов валюты
По информации местных жителей, тело погибшего хмельничанина в собственном подъезде многоэтажки обнаружила жена, которая возвращалась из прогулки с малолетним сыном, передает корреспондент УНН.
Пожар подземного электрического коллектора в Киеве локализован
Пожар подземного электрического коллектора в городе Киев по адресу ул. Жилянская 85 пока локализован. Об этом сообщила пресс-секретарь главного управления ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага, передает корреспондент УНН.
Подземный электрический коллектор загорелся в Киеве
В Киеве загорелся подземный электрический коллектор, в десятки домов на время тушения пожара планируют прекратить подачу электроэнергии. Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина" , передает УНН.