СБУ разоблачила украинскую продовольственную корпорацию, финансировавшую "фонд" пушилина в поддержку оккупантов

Детали

По данным СБУ, компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области, уплачивала "налоги" террористам, а также перечислила в "бюджет днр" более 4 миллионов в гривневом эквиваленте. Также правоохранители установили, что предприятие осуществляло "отчисления" в "фонд" пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

Согласно материалам следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале 2000-х годов в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины. В 2014 году учредители компании перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – в Днепропетровскую область.

Другая часть бизнеса, по информации правоохранителей, все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины. При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации. Снабжение продукции они осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах, сообщили в СБУ.

Во время обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили: финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала должностного лица регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» по подозрению в работе на фсб и корректировке ракетных ударов по Киеву.