Конвертцентр с оборотом в 100 млн грн разоблачили в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в Покровске Донецкой области подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации "теневых" средств через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли более одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, что подтверждает проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.