“Во время досудебного расследования сотрудники Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили акционера и владельца АО „Дельта Банк“ в неуплате налога. Фигурант получил иностранный доход в сумме более 150 млн грн. Однако обязательных платежей, предусмотренных законом, в государственный бюджет не оплатил. Банкир нанес государству ущерб на сумму свыше 30 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи сообщили владельцу банка о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
“В настоящее время досудебное расследование продолжается, полицейские принимают меры по избранию меры пресечения и наложения ареста на имущество”, — указано в сообщении.
Напомним, в Хмельницком банкир помог должникам не платить ипотеку на полмиллиона гривен.