В 2015 году правоохранители Херсонской области расследовали уголовное дело по факту создания фиктивных предприятий: ЧП "Микро Агро", ЧП "Промагроцентр" и ЧП "Центр Резерв".
В ходе изучения банковских счетов этих компаний было установлено, что украинская "дочка" Cargill перевела на счет ЧП "Центр Резерв" 43 млн грн якобы за семена подсолнечника. Но в налоговой отчетности эти операции отражены не были, что по данным правоохранителей указывает на то, что имело место быть уклонение от уплаты налогов на 8,6 млн грн.
В 2017 году директор ЧП "Центр Резерв" был освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам – истек срок давности дела. Дело было закрыто, и факт о неуплате налогов на сумму 8,6 млн грн по операции между Cargill и ЧП "Центр Резерв" так и не был расследован, хотя должен был быть выделен в отдельное производство.
И это не единичный случай, когда Cargill "грешил" работой с фиктивными предприятиями.
Напомним, правительство Украины на прошлой неделе сообщило, что взяло в долг у Cargill 250 млн евро под проценты, которые выше прошлогодних.