“Членам преступной группировки инкриминируют завладение средствами на сумму почти 3 миллиона гривен. Прекратить деятельность злоумышленников удалось благодаря слаженной работе следователей под процессуальным руководством ГПУ. Полицейские установили 101 факт завладения средствами и более 350 других преступлений, совершенных подозреваемыми”, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного производства следователи ГСУ Нацполиции установили, что в течение почти 3 лет участники группировки обогащались за счет клиентов банков. Источником “получения” ими средств стал Фонд гарантирования вкладов физических лиц: злоумышленники присваивали деньги, подлежащие выплате вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными.
Преступная группировка состояла из пяти человек. Однако за длительный период деятельности к участию в организации периодически привлекались более 30 человек. Лица 17 из них установлены, им сообщено о подозрении.
Полицейские установили, что злоумышленники многократно подделывали и использовали поддельные паспорта, идентификационные номера, доверенности и другие официальные документы, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.
Полицейскими завершено расследование 149 эпизодов преступной деятельности группировки, из которых 26 фактов завладения средствами на общую сумму почти 3 миллиона гривен. Сейчас обвинительный акт передано в суд.
Напомним, в Черкасской области будут судить сотрудницу банка, которая украла из кассы почти 2,5 млн грн.