Одесские предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных компаний, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таможенники разоблачили госавиапредприятие на махинации в более 2 млн евро
“Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям „иностранные фирмы“ подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет. По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более 10 млн долл. США”, — сообщили в СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ раскрыла миллиардную схему уклонения от налогов на рынке автогаза
Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли почти 300 тыс. долл. США, печати отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и “черную” бухгалтерию, доказывающие незаконные действия злоумышленников.
Напомним, 22 ноября СБУ в Одесской области разоблачили схему хищения природного газа.