Речь идет об уголовном производства №42017000000001712 от 25 мая 2017 года. Досудебное расследование осуществляют следователи ГПУ.
По данным реестра, фигуранты уголовного производства создали преступную организацию, деятельность которой заключалась в систематическом уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и дальнейшей легализации денежных средств, добытых преступным путем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕБРР прекратил сотрудничество с “Кернел”
“Преступная деятельность указанных лиц осуществляется на территории Киева, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей и других регионах Украины и связанная с незаконным экспортом сельскохозяйственной продукции неустановленного происхождения без начисления и уплаты предусмотренных законом налогов, сборов и других обязательных платежей”, — говорится в постановлении суда.
Сообщается, что для реализации своих целей преступники создали ряд предприятий с признаками фиктивности. По результатам выявленных нарушений предприятиям было доначислено налогов на общую сумму более 350 млн грн.
Напомним, “Кернел” не вошел в список крупнейших налогоплательщиков, однако за первые полгода 2018 года получил из бюджета более 3 млрд грн возмещения НДС. Совладелец компании — народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталий Хомутынник.