Цитата
"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
Детали
Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, мера пресечения избрана бывшему министру здравоохранения Украины Максиму Степанову. Источники сообщили, что в настоящее время он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, экс-директор ГП "Полиграфкомбинат" для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов, в частности паспортов для выезда за границу, использовал подконтрольную ему компанию зарегистрированную в Эстонии. Отмечается, что материалы для украинского государственного предприятия закупались не напрямую у производителей, а через эту компанию-прокладку.
"Таким образом цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, который эквивалентен сумме около полумиллиарда гривен. После чего такие средства, переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом обеспечивалось маскировки их незаконного происхождения", - сообщили в САП.
Для помощи в реализации схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов ГП "Полиграфкомбинат". В Эстонии ему способствовали двое граждан этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала в течение 2013-2016 годов.
Напомним
Национальное Антикоррупционного бюро 21 июля заявило о разоблачении международной масштабной схемы завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн. Подозрение по делу об отмывании денег сообщено 5 лицам.