Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн

Бывшего директора филиала Костопольское лесное хозяйство ГП "Леса Украины" подозревают в незаконном обогащении на более 44,3 млн грн и внесении недостоверных данных в декларацию. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

По версии следствия, в течение 2022-2023 годов должностное лицо приобрело активы, законность происхождения которых не подтверждена.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты наличные средства: 650 тыс. 200 долларов США, 481 тыс. 625 евро и 500 тыс. гривен

Чтобы легализовать эти активы, он предоставил документы о якобы передаче ему средств на ответственное хранение гражданином Украины. Однако следствие установило, что это лицо с 2022 года не находится на территории Украины, не имеет подтвержденных доходов, а также не имеет никаких связей с подозреваемым.

В 2022 году фигурант приобрел новый автомобиль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic стоимостью 4,7 млн грн, на который оформил фиктивный договор дарения, поскольку его доходы и доходы его семьи были недостаточными для такой покупки. Согласно документу, деньги ему якобы подарила мать - пенсионерка 1940 года рождения. Мало того, мать получает только пенсию, а еще оформила субсидию

Также бывший руководитель внес в декларацию неправдивую информацию о подарке в 4 млн грн, не задекларировал остатки средств на банковских счетах, наличные и неправдиво указал источник происхождения активов, полученных якобы по договору хранения.