Как пишет издание, "Промсбербанк", по мнению российского центробанка, был "ключевым звеном" в одной из самых больших схем отмывания денег, когда-либо существующих в России.
По данным регулятора, основному акционеру банка Алексею Куликову, как отмечается, "не было предъявлено обвинение в отмывании средств, но из его бесприбыльного учреждения на Кировской улице его банк помог вывести более 10 млрд долларов из России".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно о миллиардах долларов окружения Путина на оффшорах
Указано, что "Промсбербанк" был ключевым звеном в схеме, в которой использовались биржевые сделки, называемые "зеркальными сделками". Как сообщается, эти сделки заключались в покупке российских акций голубых фишек через местных брокеров в Москве за рубли и одновременной продаже их в Лондоне за доллары или евро, в обход правил относительно вывода средств из страны.
"Некоторые из отмываний приносили выгоду членам окружения президента Владимира Путина, говорят люди, знакомые с расследованиями. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, был членом совета директоров "Промсбербанка", пока регулятор не закрыл его", - говорится в статье.
В середине октября суд в РФ вынес приговор по делу о хищениях в "Промсбербанке". По данным российских СМИ, четверо фигурантов, в том числе, основной акционер Алексей Куликов получили от 3 лет условного заключения до 9 лет колонии.