Речь идет об "Оптимусагро Трейд" и ПАО "Запорожский масложиркомбинат". На эти предприятия в 2017 году поставщики свозили Cargill урожай подсолнечника.
Переработка сельхозпродукции, купленной Cargill, осуществлялась на "Запорожском масложиркомбинате".
Данные YouControl говорят о том, что оба предприятия имеют отношение к группе "Приват".
В частности, "Оптимусагро Трейд" имеет кипрскую оффшорную юрисдикцию.
По данным YouControl, в течение последних трех лет компания фигурировала в 55 уголовных судебных делах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд подтвердил незаконность сделки Cargill по "схлопыванию" кредитов Дельта Банка - ФГВФЛ
Также известно, что по состоянию на 2017 год Cargill держал деньги в ПриватБанке.
Напомним, США ведёт расследование против офшоров группы "Приват", через которые, по данным американского Федерального бюро расследований, могли осуществляться финансовые преступления, включая отмывание средств.
Также напомним, Cargill не раз фигурировал в схемах уклонения от уплаты налогов.
Но при этом Кабмин продолжает брать у Cargill деньги в долг. Последний кредит в 250 млн евро, согласованный Кабмином на днях, оказался дороже предыдущего и в два раза дороже, чем Украина платит за ОВГЗ, что возмутило экономических экспертов.