Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження

Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження

Київ  •  УНН

7 червня 2018, 11:16 • 10516 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість між болгарським урядом та Європарламентом щодо нових правил застосування кримінального права у рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомили УНН у прес-службі Ради ЄС.

"Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів, у тому числі до тих, які використовуються для терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Основними завданнями нових правил стануть:

  • введення мінімальних правил щодо визначення злочинів і відповідних покарань у сфері відмивання капіталів;
  • усунення перешкод судовому і поліцейському транскордонному співробітництву в розслідуванні відмивання грошей;
  • узгодження правил ЄС з міжнародними зобов'язаннями, зокрема, Конвенцією Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму (Варшавської конвенції).

Нові правила передбачають за відмивання грошей максимальний тюремний термін 4 роки. Крім того, на порушників можуть бути накладені додаткові санкції.

Як зазначається, текст нових правил ще має пройти лінгвістичну експертизу, а потім буде формально ухвалений Радою ЄС і Європарламентом. У країн членів буде 24 місяці для того щоб внести зміни до національного законодавства.

Як повідомляв УНН, серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему "Актуальні питання фінансового моніторингу" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.