Одне із проваджень було відкрите ще в 2016 році, Індустріальним відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. А ще два нових виконавчі провадження були відкриті у червні 2020 року.
Крім того, дані YouControl свідчать про те, що за останні три роки АТ "А-Банк" виступило відповідачем в 175 судових справах.
"Загальна кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з банком, за останні три роки: 438", - підрахували аналітики YouControl.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування - економіст
Найбільшими акціонерами АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк") є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).
Як повідомляв УНН, "А-Банк" у 28 разів наростив дебіторську заборгованість.
А на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмивання доходів. Регулятор нарахував фінустанові штрафи в розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботи зі "зв'язаними" клієнтами.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів, що відбувалося це через 6 офшорних компаній (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments), афільованих із братами Суркісами.