Йдеться про Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam investments llp. Вони просили, щоб Рада НБУ втрутилась в питання нібито порушення їх прав.
"Компанії прозвучали, які права саме порушені навряд чи хтось зрозумів. Було очевидно, що це типова схема в стилі баришівського суду.
Суть одна - легалізувати звернення до відповідних органів. Причина, думаю, зрозуміла. І ще. Документи не надсилали. Голова ради озвучив інформацію з голосу. Скажу чесно, він взагалі міг цього не робити і сам міг відправити. Однак, як такого голосування за направлення тих заяв до органів або рішення, закріпленого документом, за який голосували, не було. Це виглядало приблизно так: до нас надійшли звернення, вони не за адресою, тому що це не наша компетенція, не заперечуєте, якщо їх перенаправити в компетентні органи, нехай вони розбираються. Ось так це було.
І ще. Це не вперше. Такі речі траплялися з 2016 року. Просто цей випадок став резонансним", - прокоментувало НВ Бізнес одне з джерел.
Засідання Ради НБУ відбулося 27 жовтня. За його підсумками Рада НБУ надіслала звернення компаній Суркісів в правоохоронні органи.
Нагадаємо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів досі залишаються нерозслідуваними.