Речь идет о Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam investments llp. Они просили, чтобы Совет НБУ вмешался в вопрос якобы нарушения их прав.
"Компании прозвучали, какие права именно нарушены вряд ли кто-то понял. Было очевидно, что это типичная схема в стиле барышевского суда.
Суть одна — легализовать обращение в соответствующие органы. Причина, думаю понятна. И еще. Документы не рассылались. Председатель совета озвучил информацию с голоса. Скажу честно, он вообще мог этого не делать и сам мог отправить. Однако, как такого голосования за направление тех заявлений в органы или решения, закрепленного документом, за которое голосовали, не было. Это выглядело примерно так: к нам поступили обращения, они не по адресу, потому что это не наша компетенция, не возражаете, если их перенаправить в компетентные органы, пусть они разбираются. Вот так это было.
И еще. Это не первый раз. Такие вещи случались с 2016 года. Просто этот случай стал резонансным", - прокомментировал НВ Бизнес один из источников.
Заседание Совета НБУ состоялось 27 октября. По его итогам Совет НБУ отправил обращение компаний Суркисов в правоохранительные органы.
Напомним, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными.