Участникам преступной группы объявили подозрение во Львовской области

Так, с целью прикрытия незаконной деятельности конвертационного центра подозреваемые создали или приобрели ряд фирм, зарегистрировав их как на себя так и на подставных лиц. Это помогало прикрывать незаконной деятельности других предприятий, связанную с уклонением от уплаты налогов, а именно обналичивания средств с последующим возвращением их заказчикам за исключением своих процентов от суммы сделки.

Установлено, что через такие противоправные действия подозреваемых бюджет не получил налогов на сумму почти 9 млн грн, что повлекло тяжкие последствия для государства.

В ходе досудебного расследования на банковские счета и наличные средства полученные, как прибыль от незаконной деятельности подозреваемых наложен арест на общую сумму более 2,5 млн грн.

Преступникам объявили подозрение в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) УК Украины.

Правонарушителям грозит наказание в виде наложения штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.