Конвертцентр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен разоблачили в Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.
Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам.
За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в "тень". Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн гривен.
По результатам ряда обысков обнаружили и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.
Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовали 7,8 миллиона гривен.