Цитата
“... арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, в общей сложности это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн”, – говорится в сообщении.
Детали
В официальном сообщении не указано название сети, однако, по данным СМИ, речь идет о сети АЗС Amic, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".
Следствием установлено, что должностные лица предприятий, на протяжении 2015 – 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий вследствие получения кредитов от родственных структур.
К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются российская федерация и общество из российской федерации.
В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
Дополнение
В мае российская нефтяная компания "ЛУКойл" подписала итоговые документы в рамках соглашения по продаже активов Shell на территории россии, а также завода по производству смазочных материалов в тверской области рф.