Детали
Расследование установило, что в Киеве, в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 человек, среди которых, кроме граждан Украины, граждане других стран. Сейчас выясняют легальность пребывания этих людей на территории Украины.
Основные виды деятельности предприятия — организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
По данным ГФС, доход от такого бизнеса за прошлый год составляет более 30 млн долларов США. Схему ввода-вывода средств во время игры было построено с использованием различных финансовых инструментов, включая криптовалюту.
На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц — предпринимателей, которых использовали для прикрытия противоправной деятельности. Фактический объем денег от такой деятельности не отражался, поэтому и не платили соответствующие налоги.
Также правоохранители обнаружили несоответствие в налоговой отчетности и неуплату единого социального взноса в значительных размерах. По результатам санкционированного обыска были изъяты наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации и компьютерная техника.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним
В прошлом году СБУ заблокировала деятельность 33 интернет-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.